제24기 정기주주총회 소집통지서

삼가 주주님의 건승하심과 가정의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제25조의 규정에 의거, 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여

주시기 바랍니다.

- 아 래 –

1. 일 시 : 2024년 3월 28일 (목) 오전 09시 00분

2. 장 소 : 서울시 강서구 마곡중앙8로 7길 45(마곡동) 2층 교육장

3. 회의의 목적사항

가. 보고사항

① 감사의 감사보고 ② 제24기 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고

④ 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

◘ 제1호 의안 : 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

◘ 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명)

제2-1호 의안 : 사내이사 황인환 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 김근식 선임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 김강옥 선임의 건

◘ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

◘ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 등 비치

상법 제542조의4에 의거하여 주주총회소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의

본점 및 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(새도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권행사(새도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는

한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과

같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수

있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

별 첨 : 참석장1부

코 위 버 주 식 회 사

                           서울시 강서구 마곡중앙8로 7길 45 (마곡동)

               대표이사 황 인 환 (직인생략)