주주각위                             

제22기 정기주주총회 소집통지서

삼가 주주님의 건승하심과 가정의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제25조의 규정에 의거, 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아     래 -

1. 일      시 : 2022년 3월 28일 (월) 오전 09시 00분

2. 장      소 : 서울시 강서구 마곡중앙8로 7길 45(마곡동)  2층 강당

3. 회의의 목적사항

     가. 보고사항

         ①감사의 감사보고 ②제22기 영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

       ◘ 제1호 의안 : 제22기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건

                       (이익잉여금처분계산서(안) 포함)

       ◘ 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

       ◘ 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 등 비치

   상법 제542조의4에 의거하여 주주총회소집통지 및 공고사항을 정보통신망에  

   게재하고 당사의 본점 및 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원 증권대행부에  

   비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(새도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 

   행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권행사(새도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 

금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실  

필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 

또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

   - 직접행사 : 주총참석장, 신분증

   - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

                대리인의 신분증

7. 기타사항

     - 금번 주주총회에서는 기념품을 제공하지 않으니 주주님들의 양해를 구합니다.

별  첨 : 참석장1부

코 위 버 주 식 회 사

서울시 강서구 마곡중앙8로 7길 45 (마곡동)

대표이사 황 인 환 (직인생략)

【 제 2 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 】

- 제21기 보수한도 승인액 : 20억
- 제22기 보수한도 요청액 : 20억

【 제 3 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 】

- 제21기 보수한도 승인액 : 1억원
- 제22기 보수한도 요청액 : 1억원