주주각위                             

제20기 정기주주총회 소집통지서

삼가 주주님의 건승하심과 가정의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제25조의 규정에 의거, 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여

주시기 바랍니다.

- 아     래 -

1. 일      시 : 2020년 3월 24일 (화) 오전 09시 00분

2. 장      소 : 서울시 강서구 마곡중앙8로 7길 45(마곡동)  2층 교육장

3. 회의의 목적사항

     가. 보고사항

         ①감사의 감사보고 ②제20기 영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고

         ④외부감사인 선임보고  

     나. 부의안건  

       ◘ 제1호 의안 : 제20기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건

                            (이익잉여금처분계산서(안) 포함)

       ◘ 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 황수하 선임의 건)

       ◘ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

       ◘ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 등 비치

   상법 제542조의4에 의거하여 주주총회소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고  당사의 본점 및 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.  

5. 예탁결제원 의결권 행사(새도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권  

   행사에관한 사항   

        예탁결제원의 의결권행사(새도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라   

      금번 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.   

      따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가  

      없으며,  종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장

      에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.  

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

      당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한  

      법률시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용 

      하기로   결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.     

      주주님들께서는 금번 정기주주총회에 참석하지 않더라도 전자투표방식으로 의결권을  

      행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유 관리시스템 
            - 인터넷주소 : http://evote.kds.or.kr
            - 모바일주소 : http://evote.kds.or.kr/m
       나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 
            : 2020년 3월 14일 ~ 2020년 3월 23일
            - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
            (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
       다. 본인 인증방법은 증권거래용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는  

     은행·증권 범용 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권행사 또는

     전자위임장 수여  

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우   

7. 주주총회 참석시 준비물

   - 직접행사 : 주총참석장, 신분증

   - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

                    대리인의 신분증

8. 기타사항

      - 금번 주주총회에서는 기념품을 제공하지 않으니 주주님들의 양해를 구합니다.

별  첨 : 참석장1부

  코 위 버 주 식 회 사

           서울시 강서구 마곡중앙8로 7길 45 (마곡동) 

대표이사 황 인 환(직인생략)   

【 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 】

【 제 3 호 의안 : 감사 선임의 건 】

【 제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 】

  - 제19기 보수한도 승인액 : 20억
  - 제20기 보수한도 요청액 : 20억

【 제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 】

  - 제19기 보수한도 승인액 : 1억원
  - 제20기 보수한도 요청액 : 1억원