제16기 정기주주총회 소집통지서

삼가 주주님의 건승하심과 가정의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제25조의 규정에 의거, 제16기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여

주시기 바랍니다.

- 아     래 -

1. 일      시 : 2016년 3월 30일 (수) 오전 09시 30분

2. 장      소 : 서울시 영등포구 버드나루로 129(당산동) 3층 강당

3. 회의의 목적사항

     가. 보고사항

         ①감사의 감사보고 ②제16기 영업보고

나. 부의안건

       ◘ 제1호 의안 : 제16기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건

                       <현금배당 100원>

       ◘ 제2호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사)

       ◘ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

       ◘ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 등 비치

   상법 제542조의4에 의거하여 주주총회소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점 및 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

    - 금번 당사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조에 의거 한국예탁결제원에 의결권행사 요청을 하지 않을 예정이오니 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의사 표시를 통지하실 필요가 없으며 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하시기를 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

   - 직접행사 : 주총참석장, 신분증

   - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

                대리인의 신분증

7. 기타사항

- 금번 주주총회에서는 기념품을 제공하지 않으니 주주님들의 양해를 구합니다.

별  첨 : 참석장1부

  코 위 버 주 식 회 사

     서울시 마포구 동교로19길 12 (서교동)

대표이사 황 인 환(직인생략)

【 제 2 호 의안 : 감사 선임의 건 】

【 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 】

- 제15기 보수한도 승인액 : 20억
- 제16기 보수한도 요청액 : 20억

【 제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 】

- 제15기 보수한도 승인액 :    1억원

- 제16기 보수한도 요청액 :    1억원 

 











* 주주총회 참석장 및 대리인 참석 위임장은 첨부파일 참조 바랍니다.