주주각위

제18기 정기주주총회 소집통지서 

삼가 주주님의 건승하심과 가정의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제25조의 규정에 의거, 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석  

하여 주시기 바랍니다. 

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 3월 28일 (수) 오전 09시 30분

2. 장 소 : 서울시 영등포구 버드나루로 129(당산동) 3층 강당

3. 회의의 목적사항

     가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

      제1호 의안 : 제18기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건

                       (이익잉여금처분계산서(안) 포함)

      제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명)

      제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

      제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 등 비치

  상법 제542조의4에 의거하여 주주총회소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재 

  하고 당사의 본점 및 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치 

  하오니 참고하시기 바랍니다.  

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

- 금번 당사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조에 의거 한국 

   예탁결제원에 의결권행사 요청을 하지 않을 예정이오니 주주님들께서는 한국예탁 

   결제원에 의사 표시를 통지하실 필요가 없으며 종전과 같이 주주총회 참석장에 의 

   거 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하시기를 바랍니 

   다. 

6. 주주총회 참석시 준비물

  - 직접행사 : 주총참석장, 신분증

  - 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

                       대리인의 신분증

7. 기타사항

 - 금번 주주총회에서는 기념품을 제공하지 않으니 주주님들의 양해를 구합니다.

【 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 】

【 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 】

   - 제17기 보수한도 승인액 : 20억

   - 제18기 보수한도 요청액 : 20억

【 제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 】

   - 제17기 보수한도 승인액 : 1억원

   - 제18기 보수한도 요청액 : 1억원